Integra gli estremi del reato di ricettazione, e non di riciclaggio, la condotta dell'imputato consistente nel versamento sul proprio conto corrente di assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle generalità del beneficiario con i propri dati ed apposizione della propria firma sui titoli per girata, senza alcuna manomissione degli elementi identificativi dell'istituto bancario emittente o del numero di serie degli assegni (Sez. two, Sentenza n. 12894 del 05/03/2015).
) che ripulisca o reimpieghi il denaro, i beni, o le altre utilità riconducibili ai soli “reati-fantastic”, alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun apporto è responsabile:
Considerato che non solo l’autore o il concorrente nel reato presupposto, ma anche il ricettatore e il riciclatore è sempre esente da pena for each il successivo impiego di denari di provenienza illecita, il delitto di reimpiego ha, di fatto, un ridottissimo spazio di autonomia. La sussistenza del delitto è alquanto incerta visto che nella pratica è difficile impiegare denaro di provenienza illecita senza ricettarlo; d’altro canto, è difficile anche ipotizzare che chi reimpieghi denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie (essendo consapevole della provenienza illecita) non persegua o comunque realizzi suo malgrado - almeno in parte - anche la finalità di impedire l’identificazione della provenienza illecita dei proventi stessi. In quest’ultimo caso, parte della giurisprudenza sostiene che è comunque possibile distinguere il riciclaggio dal reimpiego sulla base della considerazione che nel reimpiego la “finalità di much perdere le tracce della provenienza illecita dei proventi illeciti” deve essere realizzata proprio impiegando il denaro in attività economiche o finanziarie. Quindi, ricapitolando:
Da ciò dovrebbe concludersi che il soggetto appartenente all’associazione (for every delinquere o di tipo mafioso) il quale non abbia commesso o concorso a commettere un reato-wonderful da cui è scaturito il provento illecito poi da lui stesso riciclato o reimpiegato, non essendo responsabile del reato presupposto (il reato-great), possa rispondere di riciclaggio o di reimpiego, oltre che, ovviamente, per il delitto associativo.
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Non è richiesto neppure l’individuazione dell’autore del medesimo. Il riciclaggio si realizza anche se il delitto presupposto è stato commesso da persona non punibile o non imputabile o quando manchi una condizione di procedibilità a tale reato.
eleven Novembre 2020 Le Sezioni unite sui contorni applicativi del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza alle persone in tema di rapporti con l’estorsione e concorso dell’extraneus: una pronuncia risolutiva?
648-bis e 648-ter, in quanto l'oggetto dell'attività tipica del delitto di riciclaggio/reimpiego non è direttamente ricollegabile al reato di associazione cui egli partecipa, ma concerne i “reati-fine” cui egli non ha partecipato;
Questa azione di “lavaggio” è un servizio offerto advert esempio da quegli istituti finanziari che beneficiano del cosiddetto segreto bancario, cioè quelli che non devono rendere conto della provenienza del denaro che viene in essi depositato.
In tema di riciclaggio, ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento advertisement un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere.
Meno marcati si presentano, invece, i confini tra il reato di riciclaggio e quello di favoreggiamento reale perché l'oggetto dei thanks reati è molto simile.
Quindi advert esempio, Tizio dopo aver rapinato una banca e aver realizzato un bottino di twenty.000 euro può decidere: di dissimulare la illegittima provenienza di tale somma mettendo in atto tutta una serie di sostituzioni e trasferimenti concretamente idonei a far perdere le tracce del bottino della rapina (e fermarsi qui);
Proposto ricorso for every cassazione, in relazione all’errata interpretazione del regolamento di condominio, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la società condomina al rimborso in favore get more info del condominio delle spese del giudizio di legittimità.
La condotta prevista e punita dall'articolo 648-bis c.p. è integrata dal compimento di operazioni volte advert impedire o a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità.